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[公告]利德曼:独立董事候选人声明(王艳)

观点网主页 > 人物 > 编辑:互联网来源:互联网时间:2019-02-01 23:34浏览:

北京利德曼生化股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人王艳,作为北京利德曼生化股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何



处分。本人在担该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作

章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格






√ 是 □ 否





如否,请详细说明:______________________________
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股
监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂

司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。



如否,请详细说明:______________________________


如否,请详细说明:______________________________
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

√ 是 □ 否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提

√ 是 □ 否
定限制担任上市公司董事职务。
在其他任何影响本人独立性的情形。

信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交
事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完

√ 是 □ 否
三十三、本人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲


√ 是 □ 否




七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规

会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。



董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。





本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的

如否,请详细说明:______________________________
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其
如否,请详细说明:______________________________

席上市公司董事会会议的情形。

十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、
如否,请详细说明:______________________________
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的



十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、


√ 是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
如否,请详细说明:______________________________
圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履
易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人
√ 是 □ 否


性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独
√ 是 □ 否

其附属企业任职。
行办法》的相关规定。


√ 是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________

指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。




声明人王艳,作为北京利德曼生化股份有限公司第四届董事会独
√ 是 □ 否
会议_ 27_ _次,未出席会议_ 0_ _次。(未出席指未亲自出席且

三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要

如否,请详细说明:______________________________


三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立



相关规定。



范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否

十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规

求,委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作


十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及
份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
如否,请详细说明:______________________________
与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董
如否,请详细说明:______________________________
√ 是 □ 否
机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。





√ 是 □ 否
事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公
行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,,具有
√ 是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________

上通报批评。


如否,请详细说明:______________________________





如否,请详细说明:______________________________
响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范



八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部
独立监事的通知》的相关规定。
如否,请详细说明:______________________________


如否,请详细说明:______________________________

声明人(签署): 王艳

如否,请详细说明:______________________________
立性的要求,具体声明如下:
√ 是 □ 否

[公告]利德曼:独立董事候选人声明(王艳)


二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认
√ 是 □ 否




尚未届满的人员。


二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董
如否,请详细说明:______________________________
经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√ 是 □ 否 □ 不适用
√ 是 □ 否




董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股



三十二、本人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出

承担相应的法律责任。
行职责,做出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他



指引》的规定取得独立董事资格证书。

如否,请详细说明:______________________________
√ 是 □ 否 □ 不适用
事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。



如否,请详细说明:______________________________
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的
√ 是 □ 否
独立董事候选人声明
如否,请详细说明:______________________________

  中财网


如否,请详细说明:______________________________
或高级管理人员的情形。

未委托他人)。
如否,请详细说明:______________________________





二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自



属企业任职。

2019年1月3日


三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事
√ 是 □ 否
√ 是 □ 否 □ 不适用


声明人郑重声明:
的相关规定。


√ 是 □ 否

附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限

√ 是 □ 否
二十二、最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位不存
二十九、包括该公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不
如否,请详细说明:______________________________

如否,请详细说明:______________________________

√ 是 □ 否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。




√ 是 □ 否



份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。


六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干
的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位

《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。



立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影


√ 是 □ 否

董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司

如否,请详细说明:______________________________
如否,请详细说明:______________________________
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否,请详细说明:______________________________
 

二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以
如否,请详细说明:______________________________
√ 是 □ 否


自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分
√ 是 □ 否
之一的情形。

北京利德曼生化股份有限公司

前免职的情形。
√ 是 □ 否 □ 不适用


十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自

他有关部门处罚的情形。
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席
如否,请详细说明:______________________________
部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、
由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律
董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√ 是 □ 否



最近三年内,本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会


的控股股东单位任职。
如否,请详细说明:______________________________

定不得担任公司董事的情形。



如否,请详细说明:______________________________


√ 是 □ 否



如否,请详细说明:______________________________


如否,请详细说明:______________________________




超过5家。


√ 是 □ 否


√ 是 □ 否
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担






如否,请详细说明:______________________________



√ 是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
如否,请详细说明:______________________________
√ 是 □ 否



五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

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