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张誉发的“发家史”:从“白手起家”到千亿传销“帝国”

观点网主页 > 民生 > 编辑:admin来源:未知时间:2019-11-10 10:13浏览:

10月17日下午,有百名左右中国公民来中国驻马大使馆报案,并控诉恩必爱(MBI)集团(以下简称:MBI集团)以游戏理财为幌子,进行诈骗活动,涉及资金高达数千亿元人民币。 随后,中

10月17日下午,有百名左右中国公民来中国驻马大使馆报案,并控诉恩必爱(MBI)集团(以下简称:MBI集团)以游戏理财为幌子,进行诈骗活动,涉及资金高达数千亿元人民币。


随后,中国驻马大使馆通过其官方网站发文,希望马方有关部门高度重视此案和中国公民诉求,尽快开展相关调查,推动此案尽早得到妥善处理。其代表在律师协助下已向马警方报案,要求对MBI公司进行调查,讨回涉案钱款。




鹰鉴了解到,MBI集团成立于2009年,创始人是张誉发。但该公司早已被我国执法部门定性为传销,并予以打击。那么张誉发是何人?他又是通过什么手段建立起了一个千亿传销“帝国”的呢?


张誉发的“发家史”之红岛咖啡馆


据网上宣称,张誉发,英文名叫TedyTeow,马来西亚第三代华人,祖籍是广东省潮州市人,并拥有30年以上的行销经验,几乎对国际流行的所有“资金盘”、“集资盘”、“固定返利盘”等盘,都进行了非常透彻的研究。张誉发是靠“白手起家”的,经过了三起三落,加上毅力,坚持不懈,历经了重重磨难,终于成功。

通过上述宣传,我们可以看到,张誉发“白手起家”靠的就是诈骗手段。早在2008年1月,张誉发父子二人就伙同王东善成立了一家Island Red Cafe(红岛咖啡馆)。红岛咖啡馆除了销售咖啡外,还有素食、西餐、蛋糕、甜品等食品。


红岛咖啡馆


实际上,红岛咖啡馆销售咖啡等食品不过是个幌子,其主要是通过公开销售原始股、赠送消费券等方式,进行诈骗活动。


红岛咖啡馆规定,只要投资6000RM就能成为公司的股东,成为股东后不仅能获得原始股份外,并承诺每月赠送100RM的消费券,连续送60个月。以及获得五年的消费回馈,共计18600RM。


鹰鉴检索看到,网友MIKIKO其blogger博客上讲述了自己和朋友威廉到红岛咖啡馆就餐时的经历。MIKIKO说,“侍应把一张餐牌放在我们面前时,吓了一跳。一张餐牌上17种食物,竟有10种食物打叉,不提供。”



红岛咖啡馆的餐牌


2008年底,红岛咖啡馆纷纷关闭,众多投资者才发现上当受骗。随后,有93名投资者将张誉发等人以欺诈罪等罪名告上法庭。2010年3月9日,该案在当地法院开庭联合审理。最终,张誉发等人被当地法院判令退赔投资者的损失,并处以罚金。


张誉发的“发家史”之圆梦集团


红岛咖啡馆案发后,在尝到诈骗的甜头的张誉发等人伙同王梓骅、王某权兄弟二人,在2009年又成立了圆梦集团。张誉发等人主要通过推介会、招商会、QQ群等方式,以年息70%到90%不等的高额回报为诱饵,吸引投资者购买圆梦集团旗下的“圆梦赢家”等众多项目,进行传销诈骗活动。


投资者加入后,“圆梦赢家”会根据其投资金额的多少划分为房产、金级、白银、银级和铜级共5个级别。会员除了每月就能获得固定比例的返利兑换虚拟货币外,,如果发展下线也可得丰厚奖励的方式。


2013年2月,王梓骅被当地警方逮捕。2014年9月10日起,“圆梦赢家”网站突然出现登录异常状况,同年10月份就完全无法打开了,此时众多的“圆梦赢家”投资人方意识到上当受骗了。


至此,“圆梦赢家”传销骗局土崩瓦解。

张誉发的“发家史”之SMI公司


2012年,张誉发接触到黄彦清成立的SMI投资理财科技网络公司(以下简称:SMI公司)后,与王梓骅等人分道扬镳,并加入“SMI”传销组织。


SMI公司以“投资理财”、“扶平养老”、“共同富裕”等口号宣传,以设置直推奖、平衡奖、领导奖、永久分红奖等各种奖励为诱饵,通过网络宣传、讲课、介绍等方式,以发展下线缴纳费用可获得8%奖励引诱下线继续发展下线,并通过出售电子积分EP的方式获利。


2012年12月,由于SMI公司被公安机关调查,黄彦清将SMI公司更名为“Finnciti游戏网站”,继续以上述模式进行传销活动。


据中国裁判文书网上显示,2015年,新沂市警方破获“SMI”特大传销案。2016年6月到9月期间,有5人因犯组织、领导传销活动罪获刑。


张誉发的“发家史”之MBI集团


就在SMI公司被公安机关调查期间,张誉发模仿“SMI”传销模式,并先后依托MBI集团和MFACE等多家公司,建立“Mface”(简称:MFC)平台及APP、Mmall网上商城等多个网站系统,通过发行“易物币”(又称M币)等虚拟货币的方式,进行传销诈骗活动。


MBI集团的办公场所


MBI集团要求,参与者必须投资700元到3.5万元不等的费用方能获取会员资格,并根据投资额将会员划分为一星至六星不等的级别。会员加入后,不仅有静态收益外,如果发展下线,还可以得到6%到10%不等的直推奖以及领导奖、对碰奖等奖励。


2012年,何振球、古希萍通过张誉发加入MBI集团,何振球明知该活动涉及传销,仍并将该“MBI”传销引入我国境内。何振球等人为方便从事“MBI”传销活动,牟取暴利,通过建立群组、工作室等方式,进行“MBI”传销的宣传和会员招募。


截至2015年1月案发,何振球等人,在我国境内发展会员高达20余万人,涉案金额高达2953万余元。


2016年9月8日,沛县人民法院以组织、领导传销活动罪,分别判处何振球等12人,分别被判处有期徒刑八年到一年九个月不等的刑期,并处罚金六十万元到十万元不等。


虽然,何振球等12名传销骨干得到了应有的法律制裁,但该传销骗局并没有在我国销声匿迹,反而越发壮大了起来。


2017年6月10日,MBI集团又通过发行9亿克的WCG(又称华克金)虚拟货币方式,继续圈钱。MBI集团鼓吹,“华克金”是由世界区块链组织经过两年的研发才取得成功发行的,永不增发。有望成为继“比特币”以来,最有发展前景的区块链加密资产。


并要求会员将账户内的“易物币”兑换成“华克金”,并承诺100克“华克金”,储存于帐户120天后,就能获3%的利益。


至此,MBI集团的资金链已经出现断裂的现象。


同年6月20日,因涉嫌为数个贩毒集团洗黑钱,大马多部门组成的联合执法队突击MBI集团,并逮捕了创办人张誉发,同时冻结涉案账户98个。最终,张誉发被取保出狱。


接下来,MBI集团崩盘,重启,推出新项目,再崩盘,再重启,再推出新项目,周而复始地先后推出“GRC”、“挖矿”、“欧联”等多个新项目。直至,人去楼空,爆发大规模的报案和控诉。


严厉打击“MBI”传销

超百名传销骨干已落网


就在MBI集团疯狂发展下线期间,全国各地的执法部门也在严厉打击该传销组织。据公开报道显示,到目前,椒江、上海、鹤岗、重庆、攀枝花、贺州等多市警方,先后抓获的“MBI”传销骨干已超百人,已有50余人已经被法院判刑。


目前,张誉发的千亿传销“帝国”已经轰然倒塌。驻马大使馆也督促,希望马方有关部门高度重视此案,尽快开展相关调查,推动此案尽早得到妥善处理。深圳等各大警方也开始纷纷立案。


最后希望,“MBI”的参与者理性表达自己的诉求,千万不要学11月4日那三位投资者,脑袋一发热去干些愚蠢的行为。

鹰鉴截稿时,又传来了最新的消息。在11月5日反金融诈骗恐怖主义融资峰会上,就MBI投资公司诈骗事件,大马总理“马哈蒂尔”称将会做研究。
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